مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهـاب وإجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسيل الأموال في جمعية الحلوة الخيرية
مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب: إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو […]
كسوة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ
تقرير متابعة أنشطة وبرامج الجمعية أسم النشاط/ كسوة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 ه تاريخ التنفيذ/ 25/6/ 2022م عدد المستفيدين/ 137 إجمالي المبلغ/ 86,750 ريال تقرير مختصر: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- إشارة إلى موافقة مجلس إدارة الجمعية في جلسته رقم (5) في 28/6/2022 م على صرف كسوة […]
توزيع زكاة الفطر لعام 1443هـ
نموذج تقرير متابعة أنشطة وبرامج الجمعية أسم النشاط: توزيع زكاة الفطر لعام 1443هـ تاريخ التنفيذ: ليلة 1/10/1443هـ عدد المستفيدين: 295 إجمالي المبلغ: 12.918 تقرير مختصر: إشارة إلى موافقة مجلس إدارة الجمعية على اعتماد برنامج زكاة الفطر لعام 1443ه في جلسته رقم (4) في 20/4/2022م وبتنفيذ البرامج تمت الإجراءات التالية: الإعلان في القنوات الرسمية عن استقبال […]
السلة الرمضانية
تقرير متابعة أنشطة وبرامج الجمعية أسم النشاط/ السلة الرمضانية تاريخ التنفيذ/ 28/8/ 1443ه عدد المستفيدين/ 295مستفيد إجمالي المبلغ/ دعم عيني من مؤسسة الغويري ومؤسسة العثيم التجارية وشركة سابك ودعم أبو تركي. تقرير مختصر: بعون الله وتوفيقه وبناءً على موافقة المجلس في جلسته رقم (2) وتاريخ 16/3/2022م باعتماد وتوزيع السلة الرمضانية لعام 1443ه قام الباحث الاجتماعي […]
الإعانة الشتوية لعام 2022 م
تقرير متابعة أنشطة وبرامج الجمعية أسم النشاط/ الإعانة الشتوية لعام 2022م تاريخ التنفيذ/ 5/1/ 2022م إلى 20/1/2022م عدد المستفيدين/ 100 إجمالي المبلغ/ 41,387 ريال تقرير مختصر: بعون الله وتوفيقه وبناءً على موافقة المجلس في جلسته رقم (6) وتاريخ 27/12/2021م باعتماد وتوزيع الإعانة الشتوية لعام 1443 ه قام الباحث الاجتماعي باتخاذ الاجراء الآتي: – أولاً/ حصر […]
المساعدات الفصلية لعام 2022 م الدفعة الثانية
تقرير متابعة أنشطة وبرامج الجمعية أسم النشاط/ المساعدات الفصلية لعام 2022مالدفعة الثانية تاريخ التنفيذ/ 17/8/ 2022م عدد المستفيدين/ 138 إجمالي المبلغ/ 249,310 ريال تقرير مختصر: بناءً على موافقة المجلس في قرار بالتمرير بتاريخ 10/8/2022 بصرف الإعانة الفصلية النقدية – الدفعة الثانية لعام 2022 تمت الإجراءات التالية:- أولاً/ مراجعة بيانات المستفيدين والتأكد من استحقاقهم للإعانة. ثانياً/ […]
المساعدات الفصلية لعام 2022 م الدفعة الأولى
تقرير متابعة أنشطة وبرامج الجمعية أسم النشاط/ المساعدات الفصلية لعام 2022مالدفعة الأولى تاريخ التنفيذ/ 25/4/ 2022م عدد المستفيدين/ 138 إجمالي المبلغ/ 497,620 ريال تقرير مختصر: بناءً على موافقة المجلس في جلسته رقم (3) لعام 2022م في 20/4/2022م بصرف الإعانة الفصلية النقدية – الدفعة الأولى لعام 2022متمت الإجراءات التالية:- أولاً/ مراجعة بيانات المستفيدين والتأكد من استحقاقهم […]
برنامج سمو لتدريب المتطوعين
تقرير متابعة أنشطة وبرامج الجمعية أسم النشاط/ برنامج سمو لتدريب المتطوعين تاريخ التنفيذ/ 11/10/ 1443 ه إلى 8/12/1443 ه عدد المستفيدين/ 150 مستفيد إجمالي المبلغ/ 27,000 ريال تقرير مختصر: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين: إشارة إلى موافقة جهة الإشراف على الجمعية –مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم- على إقامة برنامج (سمو) بناءً […]
تقرير البرنامج التوعوي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بإشراف جمعية الحلوة الخيرية
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: عنوان الدورة: مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب . الجهة المنظمة: نمو العالي للتدريب . اسم المدرب: سعيد الوادعي . مكان عقد الدورة: عن بعد . تاريخ الدورة: من 2/5/2022م إلى 4/5/2022م . عدد الساعات: 12 ساعة . عدد المشاركين: 43 مشاركاً . الجهات المشاركة: جميع […]
